西藏月王药诊生态藏药科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日以网络及电话通知的方式，发出第五届第二次会议通知。会议于2019年1月8日以现场会议方式召开，6位董事全体出席，会议由赵辉董事长主持。会议研究了公司在社保新政下的用工事宜、董事长总经理职责任务权限及资金审批流程、2019年经营管理目标以及人事问题。

       经审议，全体董事以书面表决的方式通过了全部议案。接受项超伟先生辞任董事职务，增补李宗林先生为董事并报股东会。同意聘任彭静（下图右一）为公司总经理，任期一年，聘任期限为  2019  年 1 月 1 日——  2019  年 12 月 31 日。

       在全体董事的见证下，赵辉董事长代表董事会与公司新一届经理班子签署《2019年经营管理目标责任书》，明确了2019年务必完成的各项经营指标及考核奖惩办法。

                                                                                                                                                                       公司董秘办

                                                                                                                                                                    2019年1月10日